§ 45 BiBuG 2014 Sorgfaltspflichten gegenüber Auftraggebern auslösende Umstände

BiBuG 2014 - Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014

Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.04.2025

§ 45.

Auftraggeberbezogene Sorgfaltspflichten sind auf risikobasierter Grundlage einzuhalten bei

1.Ziffer einsBegründung einer Geschäftsbeziehung oder
2.Ziffer 2Ausführung gelegentlicher Transaktionen oder
3.Ziffer 3Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, ungeachtet etwaiger Ausnahmeregelungen, Befreiungen oder Schwellenwerte oder
4.Ziffer 4Zweifel an der Richtigkeit oder Eignung erhaltener Auftraggeberidentifikationsdaten.

In Kraft seit 16.09.2017 bis 31.12.9999

merken

0 Kommentare zu § 45 BiBuG 2014

Es sind keine Kommentare zu diesen Paragrafen vorhanden.

Sie können den Inhalt von § 45 BiBuG 2014 selbst erläutern, also einen kurzen eigenen Fachkommentar verfassen. Klicken Sie einfach einen der nachfolgenden roten Links an!

Wie kommentiere ich? Kommentar hinzufügen

Sofortabfrage ohne Anmeldung!

Jetzt Abfrage starten

0 Entscheidungen zu § 45 BiBuG 2014

Zu diesem Paragrafen sind derzeit keine Entscheidungen verfügbar.

0 Diskussionen zu § 45 BiBuG 2014

Es sind keine Diskussionsbeiträge zu diesen Paragrafen vorhanden.

Sie können zu § 45 BiBuG 2014 eine Frage stellen oder beantworten. Klicken Sie einfach den nachfolgenden roten Link an!

Diskussion starten

Inhaltsverzeichnis BiBuG 2014 Gesamte Rechtsvorschrift Drucken PDF herunterladen

Paragrafennavigation

§ 35 BiBuG 2014 Zweigstellen § 36 BiBuG 2014 Aufträge und Bevollmächtigung § 37 BiBuG 2014 Interdisziplinäre Zusammenarbeit – Werkverträge § 38 BiBuG 2014 Andere Tätigkeiten § 39 BiBuG 2014 Verschwiegenheitspflicht § 40 BiBuG 2014 Stellvertretung – Bestellungsverpflichtung § 41 BiBuG 2014 Ruhen der Befugnis § 42 BiBuG 2014 Weitere Meldepflichten § 43 BiBuG 2014 Allgemeines und Begriffsbestimmungen § 44 BiBuG 2014 Risikobasierter Ansatz § 45 BiBuG 2014 Sorgfaltspflichten gegenüber Auftraggebern auslösende Umstände § 46 BiBuG 2014 Umfang der Sorgfaltspflichten gegenüber Auftraggebern § 47 BiBuG 2014 Zeitliche Maßgaben für Sorgfaltspflichten gegenüber Auftraggebern § 48 BiBuG 2014 Nichterfüllbarkeit von Sorgfaltspflichten gegenüber Auftraggebern § 49 BiBuG 2014 Vereinfachte Sorgfaltspflichten gegenüber Auftraggebern § 50 BiBuG 2014 Verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Auftraggebern § 51 BiBuG 2014 Erhöhtes Risiko – Nicht FATF konforme Länder § 52 BiBuG 2014 Ausführung durch Dritte § 52a BiBuG 2014 Meldepflichten § 52b BiBuG 2014 Verbot der Informationsweitergabe § 52c BiBuG 2014 Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten

Haftungsausschluss Vernetzungsmöglichkeiten

§ 44 BiBuG 2014

§ 46 BiBuG 2014