Anl. 1 FGG 2019

FGG 2019 - Finanzmarkt-Geldwäschegesetz

Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.03.2025

Zu (§ 6):

1.Ziffer einsZweck eines Kontos oder einer Geschäftsbeziehung,
2.Ziffer 2Höhe der von einem Kunden eingezahlten Vermögenswerte oder Umfang der ausgeführten Transaktionen,
3.Ziffer 3Regelmäßigkeit oder Dauer der Geschäftsbeziehung.

In Kraft seit 01.01.2017 bis 31.12.9999

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§ 39 FGG 2019 Verwendung von eingenommenen Geldstrafen § 40 FGG 2019 Schutz von Hinweisgebern § 41 FGG 2019 Meldungen an die Europäischen Aufsichtsbehörden § 42 FGG 2019 Inkrafttreten § 43 FGG 2019 Inkrafttreten von Änderungen § 43a FGG 2019 Übergangsbestimmungen § 44 FGG 2019 Verweisungen § 45 FGG 2019 Sprachliche Gleichbehandlung § 46 FGG 2019 (weggefallen)§ 47 FGG 2019 Vollzugsklausel Anl. 1 FGG 2019 Anl. 2 FGG 2019 Anl. 3 FGG 2019 Art. 1 FGG 2019 Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FGG 2019) Fundstelle

Haftungsausschluss Vernetzungsmöglichkeiten

§ 47 FGG 2019

Anl. 2 FGG 2019