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BGBl. I Nr. 107/2017 (NR: GP XXV RV 1661 AB 1728 S. 190. BR: 9823 AB 9846 S. 870.)
[CELEX-Nr.: 32014L0065, 32017L0593]
BGBl. I Nr. 136/2017 (NR: GP XXV RV 1660 AB 1725 S. 190. BR: 9822 AB 9847 S. 870.)
[CELEX-Nr.: 32015L0849, 32016L2258]
BGBl. I Nr. 17/2018 (NR: GP XXVI RV 11 AB 60 S. 15. BR: AB 9939 S. 878.)
[CELEX-Nr.: 32015L2366]
BGBl. I Nr. 37/2018 (NR: GP XXVI RV 108 AB 139 S. 23. BR: 9967 AB 9970 S. 880.)
[CELEX-Nr.: 32017L2399, 32017L1572]
BGBl. I Nr. 62/2019 (NR: GP XXVI AB 644 S. 86. BR: 10197 AB 10224 S. 896.)
[CELEX-Nr.: 32016L0800, 32016L1919, 32017L1371, 32017L1852, 32018L0843]
Präambel/PromulgationsklauselBGBl. I Nr. 25/2021 (NR: GP XXVII IA 1191/A AB 607 S. 79. BR: 10535 S. 920.)
[CELEX-Nr.: 32014L0065, 32015L0849, 32018L0843, 32019L1153]
Inhaltsverzeichnis | |
1. Abschnitt | |
§ 1. | Anwendungsbereich |
§ 2. | Begriffsbestimmungen |
2. Abschnitt | |
§ 3. | Nationale Zusammenarbeit und Erstellung der Risikoanalyse |
§ 4. | Risikoanalyse auf Unternehmensebene |
3. Abschnitt | |
§ 5. | Anwendung der Sorgfaltspflichten |
§ 6. | Umfang der Sorgfaltspflichten |
§ 7. | Zeitpunkt der Anwendung der Sorgfaltspflichten |
§ 7a. | Transaktionsmonitoring unter Verwendung eines auf künstlicher Intelligenz basierenden Ansatzes |
§ 8. | Vereinfachte Sorgfaltspflichten |
§ 9. | Verstärkte Sorgfaltspflichten |
§ 9a. | Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zu Drittländern mit hohem Risiko |
§ 10. | Korrespondenzbankbeziehungen |
§ 11. | Transaktionen und Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen |
§ 12. | Unzulässige Geschäftsbeziehungen und Maßnahmen bei Nicht-Kooperationsstaaten |
4. Abschnitt | |
§ 13. | Zulässigkeit der Ausführung durch Dritte |
§ 14. | Ausführung durch Dritte bei Gruppen |
§ 15. | Auslagerungen und Vertretungsverhältnisse |
5. Abschnitt | |
§ 16. | Meldungen an die Geldwäschemeldestelle |
§ 17. | Nichtabwicklung von Transaktionen |
§ 18. | Verdachtsmeldung der Behörden an die Geldwäschemeldestelle |
§ 19. | Ausschluss von Schadenersatzansprüchen und Schutz vor Bedrohungen |
§ 20. | Verbot der Informationsweitergabe |
6. Abschnitt | |
§ 21. | Aufbewahrungspflichten und Datenschutz |
§ 22. | Informationsaustausch |
§ 23. | Anforderungen an die interne Organisation und Schulungen |
§ 24. | Strategien und Verfahren bei Gruppen |
7. Abschnitt | |
§ 25. | Ziele und Grundsätze der Beaufsichtigung |
§ 26. | Ermächtigung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten |
§ 27. | Mitwirkung der Bundesrechnungszentrum GmbH |
§ 28. | Kosten der Aufsicht |
§ 29. | Auskunfts- und Vorlagepflichten |
§ 30. | Prüfung vor Ort |
§ 31. | Aufsichtsmaßnahmen der FMA |
§ 32. | Beaufsichtigung im Rahmen der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit |
Registrierung von Dienstleistern von virtuellen Währungen | |
§ 33. | Berufsgeheimnis und Zusammenarbeit zwischen der FMA und anderen Behörden im Rahmen der Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung |
8. Abschnitt | |
§ 34. | Pflichtverletzungen |
§ 35. | Strafbarkeit von juristischen Personen |
§ 36. | Verlängerung der Verjährungsfrist |
§ 37. | Veröffentlichungen |
§ 38. | Wirksame Ahndung von Pflichtverletzungen |
§ 39. | Verwendung von eingenommenen Geldstrafen |
§ 40. | Schutz von Hinweisgebern |
§ 41. | Meldungen an die Europäischen Aufsichtsbehörden |
9. Abschnitt | |
§ 42. | Inkrafttreten |
§ 43. | Inkrafttreten von Änderungen |
§ 44. | Verweisungen |
§ 45. | Sprachliche Gleichbehandlung |
(Anm.: § 46. aufgehoben durch Art. 16 Z 5, BGBl. I Nr. 62/2019) | |
§ 47. | Vollzugsklausel |
Anlagen | |
Anlage |
|
Anlage |
|
Anlage III |
|
1. Das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz wurde in Artikel 2 des BGBl. I Nr. 118/2016 kundgemacht.2. EG/EU: Art. 1, BGBl. I Nr. 118/2016
BGBl. I Nr. 107/2017 (NR: GP XXV RV 1661 AB 1728 S. 190. BR: 9823 AB 9846 S. 870.)
[CELEX-Nr.: 32014L0065, 32017L0593]
BGBl. I Nr. 136/2017 (NR: GP XXV RV 1660 AB 1725 S. 190. BR: 9822 AB 9847 S. 870.)
[CELEX-Nr.: 32015L0849, 32016L2258]
BGBl. I Nr. 17/2018 (NR: GP XXVI RV 11 AB 60 S. 15. BR: AB 9939 S. 878.)
[CELEX-Nr.: 32015L2366]
BGBl. I Nr. 37/2018 (NR: GP XXVI RV 108 AB 139 S. 23. BR: 9967 AB 9970 S. 880.)
[CELEX-Nr.: 32017L2399, 32017L1572]
BGBl. I Nr. 62/2019 (NR: GP XXVI AB 644 S. 86. BR: 10197 AB 10224 S. 896.)
[CELEX-Nr.: 32016L0800, 32016L1919, 32017L1371, 32017L1852, 32018L0843]
Präambel/PromulgationsklauselBGBl. I Nr. 25/2021 (NR: GP XXVII IA 1191/A AB 607 S. 79. BR: 10535 S. 920.)
[CELEX-Nr.: 32014L0065, 32015L0849, 32018L0843, 32019L1153]
Inhaltsverzeichnis | |
1. Abschnitt | |
§ 1. | Anwendungsbereich |
§ 2. | Begriffsbestimmungen |
2. Abschnitt | |
§ 3. | Nationale Zusammenarbeit und Erstellung der Risikoanalyse |
§ 4. | Risikoanalyse auf Unternehmensebene |
3. Abschnitt | |
§ 5. | Anwendung der Sorgfaltspflichten |
§ 6. | Umfang der Sorgfaltspflichten |
§ 7. | Zeitpunkt der Anwendung der Sorgfaltspflichten |
§ 7a. | Transaktionsmonitoring unter Verwendung eines auf künstlicher Intelligenz basierenden Ansatzes |
§ 8. | Vereinfachte Sorgfaltspflichten |
§ 9. | Verstärkte Sorgfaltspflichten |
§ 9a. | Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zu Drittländern mit hohem Risiko |
§ 10. | Korrespondenzbankbeziehungen |
§ 11. | Transaktionen und Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen |
§ 12. | Unzulässige Geschäftsbeziehungen und Maßnahmen bei Nicht-Kooperationsstaaten |
4. Abschnitt | |
§ 13. | Zulässigkeit der Ausführung durch Dritte |
§ 14. | Ausführung durch Dritte bei Gruppen |
§ 15. | Auslagerungen und Vertretungsverhältnisse |
5. Abschnitt | |
§ 16. | Meldungen an die Geldwäschemeldestelle |
§ 17. | Nichtabwicklung von Transaktionen |
§ 18. | Verdachtsmeldung der Behörden an die Geldwäschemeldestelle |
§ 19. | Ausschluss von Schadenersatzansprüchen und Schutz vor Bedrohungen |
§ 20. | Verbot der Informationsweitergabe |
6. Abschnitt | |
§ 21. | Aufbewahrungspflichten und Datenschutz |
§ 22. | Informationsaustausch |
§ 23. | Anforderungen an die interne Organisation und Schulungen |
§ 24. | Strategien und Verfahren bei Gruppen |
7. Abschnitt | |
§ 25. | Ziele und Grundsätze der Beaufsichtigung |
§ 26. | Ermächtigung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten |
§ 27. | Mitwirkung der Bundesrechnungszentrum GmbH |
§ 28. | Kosten der Aufsicht |
§ 29. | Auskunfts- und Vorlagepflichten |
§ 30. | Prüfung vor Ort |
§ 31. | Aufsichtsmaßnahmen der FMA |
§ 32. | Beaufsichtigung im Rahmen der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit |
Registrierung von Dienstleistern von virtuellen Währungen | |
§ 33. | Berufsgeheimnis und Zusammenarbeit zwischen der FMA und anderen Behörden im Rahmen der Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung |
8. Abschnitt | |
§ 34. | Pflichtverletzungen |
§ 35. | Strafbarkeit von juristischen Personen |
§ 36. | Verlängerung der Verjährungsfrist |
§ 37. | Veröffentlichungen |
§ 38. | Wirksame Ahndung von Pflichtverletzungen |
§ 39. | Verwendung von eingenommenen Geldstrafen |
§ 40. | Schutz von Hinweisgebern |
§ 41. | Meldungen an die Europäischen Aufsichtsbehörden |
9. Abschnitt | |
§ 42. | Inkrafttreten |
§ 43. | Inkrafttreten von Änderungen |
§ 44. | Verweisungen |
§ 45. | Sprachliche Gleichbehandlung |
(Anm.: § 46. aufgehoben durch Art. 16 Z 5, BGBl. I Nr. 62/2019) | |
§ 47. | Vollzugsklausel |
Anlagen | |
Anlage |
|
Anlage |
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Anlage III |
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1. Das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz wurde in Artikel 2 des BGBl. I Nr. 118/2016 kundgemacht.2. EG/EU: Art. 1, BGBl. I Nr. 118/2016
